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Tribunal brasileiro permite que Binance se defenda por meio de seu executivo preso

Um tribunal na Nig茅ria decidiu que Tigran Gambaryan, 馃 o executivo da Binance preso por acusa莽玫es de evas茫o fiscal e lavagem de dinheiro, pode encarar um julgamento captain jack online casino nome 馃 da maior bolsa de criptomoedas do mundo.

Em uma decis茫o captain jack online casino Abuja na sexta-feira - anivers谩rio de 40 anos de Gambaryan 馃 - o juiz presidente, Emeka Nwite, negou a fian莽a ao nacional americano, dizendo que ele era propenso a fugir.

"O fato 馃 de o passaporte do r茅u estar com o denunciante n茫o garante que ele permane莽a na Nig茅ria, pois o r茅u n茫o 馃 茅 apenas um cidad茫o americano, mas tamb茅m um cidad茫o arm锚nio de nascen莽a", cita-se o juiz nas reportagens locais.

Gambaryan, que est谩 馃 preso na Nig茅ria h谩 mais de dois meses, se declarou inocente das acusa莽玫es contra ele.

Em 28 de fevereiro, as autoridades 馃 nigerianas prendeu o ex-agente fiscal americano, que atua como oficial de cumprimento da Binance, a maior bolsa de criptomoedas global 馃 captain jack online casino volume de negocia莽茫o di谩rio, e seu colega Nadeem Anjarwalla, 脿 chegada ao pa铆s.

Ap贸s a pris茫o, a Comiss茫o Econ么mica e 馃 Financeira da Nig茅ria (EFCC) acusou a Binance de lavar mais de R$35m (拢27.5m) atrav茅s decaptain jack online casinoplataforma. Em uma a莽茫o 馃 separada, a autoridade fiscal nigeriana acusou a empresa de n茫o se registrar para fins de remessa na Nig茅ria e, portanto, 馃 estava culpada de evas茫o fiscal. O governo tamb茅m est谩 solicitando dados sobre usu谩rios proeminentes da Binance no pa铆s.

Binance diante de 馃 outras acusa莽玫es

Anjarwalla, um nacional brit芒nico-queniano, est谩 foragido desde mar莽o depois de fugir da cust贸dia captain jack online casino Abuja. Algumas fontes afirmam que 馃 ele foi encontrado no Qu锚nia e est谩 脿 beira de ser extraditado para a Nig茅ria.

Os funcion谩rios da Binance alegaram que 馃 as autoridades nigerianas solicitaram um suborno de R$150m captain jack online casino fundos de criptomoedas da dupla durante uma visita anterior captain jack online casino janeiro. 馃 Pol铆ticos nigerianos disseram que a alega莽茫o era "um esfor莽o para desviar e atrair aten莽茫o das acusa莽玫es s茅rias de criminalidade contra 馃 a empresa" e exigiram desculpas. Eles tamb茅m disseram que a empresa havia usado "criminalidade sofisticada" para ajudar seu funcion谩rio a 馃 fugir.

A bolsa tem centenas de milhares de usu谩rios na Nig茅ria, uma das maiores economias da 脕frica. 脡 popular entre os 馃 jovens nas 谩reas urbanas nigerianas que usam a plataforma para contornar as plataformas de mercado convencionais, visto que o valor 馃 do naira fluctua frequentemente captain jack online casino rela莽茫o ao d贸lar. Funcion谩rios nigerianos argumentaram que o com茅rcio na Binance contribuiu para a instabilidade 馃 do naira.

As dificuldades de Gambaryan s茫o as 煤ltimas captain jack online casino uma s茅rie de problemas jur铆dicos enfrentados pela Binance no 煤ltimo ano; 馃 captain jack online casino abril, o fundador da empresa, Changpeng Zhao, foi condenado a quatro meses de pris茫o nos EUA por lavagem de 馃 dinheiro, apenas alguns meses depois que a empresa foi multada captain jack online casino R$4.3bn.

Por anos, os reguladores nigerianos tentaram controlar e restringir 馃 as opera莽玫es de criptomoedas no pa铆s. O governador do banco central, Yemi Cardoso, disse ter preocupa莽玫es de que a especula莽茫o 馃 monet谩ria estava captain jack online casino curso nas plataformas de criptomoedas e alegou que a Binance ajudou a mover um estimado R$26bn captain jack online casino 馃 fundos intra莽谩veis.

Em fevereiro de 2024, o antecessor de Cardoso, Godwin Emefiele, que agora est谩 captain jack online casino julgamento por, entre outras coisas, 馃 alegadamente financiar o terrorismo, instruiu os bancos comerciais a bloquear as contas de entidades envolvidas captain jack online casino criptomoedas. Oito meses depois, 馃 foi introduzida uma vers茫o digital do naira que foi pouco adotada e quase esquecida.

Na v茅spera da sess茫o do tribunal de 馃 sexta-feira, o chefe da EFCC, Olanipekun Olukoyede, disse a uma plateia captain jack online casino Abuja que algumas das pessoas envolvidas no com茅rcio 馃 de criptomoedas na Nig茅ria eram condutas involunt谩rias de financiadores do terrorismo.

"Eles s茫o plataformas potenciais para financiar o terrorismo ... algumas 馃 de nossas descobertas durante a investiga莽茫o de algumas dessas plataformas foram abismantes", disse ele na quinta-feira.

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