Um tribunal nigeriano decidiu que Tigran Gambaryan, o executivo da Binance detido sob a acusação por evasão fiscal e lavagem 9️⃣ do dinheiro pode ser julgado good poker nome das maiores exchanges criptográficas.
Em um julgamento good poker Abuja na sexta-feira – 40o aniversário 9️⃣ de Gambaryan - o juiz presidente, Emeka Nwite. negou a fiança nacional americana dizendo que ele provavelmente fugiria do cargo
"O 9️⃣ fato de o passaporte do réu estar com a queixosa não garante que ele permanecerá na Nigéria porque ela é 9️⃣ cidadã americana, mas também armênia", disse um juiz.
Gambaryan, que está detido na Nigéria há mais do dois meses e 9️⃣ se declarou inocente das acusações contra ele.
Em 28 de fevereiro, as autoridades nigerianas prenderam o ex-agente fiscal dos EUA que 9️⃣ atua como diretor executivo da Binance a maior exchange global good poker termos do volume diário comercial e seu colega 9️⃣ Nadeem Anjarwalle.
Posteriormente, a Comissão de Crimes Econômico e Financeiro (EFCC) acusou Binance por lavagem mais do que BR R$ 35 9️⃣ milhões através dagood pokerplataforma. Em um processo separado A autoridade fiscal nigeriana alegou não ter se registrado para 9️⃣ fins comerciais na Nigéria; portanto foi culpado pela evasão tributária - o governo também está buscando dados sobre usuários proeminentes 9️⃣ no país good poker relação à empresa
Anjarwalla, um cidadão britânico-queniano que está good poker fuga desde março depois de escapar da custódia 9️⃣ na Abuja. Alguns relatórios afirmam ter sido encontrado no Quênia e estar prestes a ser extraditado para Nigéria ndia
Autoridades da 9️⃣ Binance alegaram que as autoridades nigerianas solicitaram um suborno de BR R$ 150 milhões good poker fundos cripto do par durante 9️⃣ uma visita anterior, no mês passado. Políticos nigerianoes disseram a alegação era "uma tentativa para distrair e chamar atenção das 9️⃣ sérias alegações sobre criminalidade contra ele"e exigiriam desculpas? eles também afirmaram ter usado o termo 'criminalidade sofisticada' (em inglês) como 9️⃣ forma eficaz na fuga dos funcionários".
A bolsa tem centenas de milhares dos usuários na Nigéria, uma das maiores economias da 9️⃣ África. É popular entre os jovens good poker áreas urbanas nigerianas que usam a plataforma para contornar as plataformas convencionais do 9️⃣ mercado o valor frequentemente flutua contra um dólar e autoridades Nirgueis argumentaram sobre Binance ter contribuído com instabilidades no 9️⃣ país
As dificuldades de Gambaryan são as últimas good poker uma série legal que Binance enfrentou no ano passado; Em abril, o 9️⃣ fundador da empresa Changpeng Zhao recebeu pena nos EUA por lavagem do dinheiro apenas alguns meses depois a companhia foi 9️⃣ atingida com multas.
Durante anos, reguladores nigerianos tentaram controlar e restringir as operações de moeda virtual no país. Seu governador do 9️⃣ banco central Yemi Cardoso disse que havia preocupações com a especulação cambial good poker plataformas criptográficas abundantes na Nigéria?e alegou ter 9️⃣ ajudado Binance movimentar cerca BR R$ 26 bilhões (RR$ 440 milhões) para fundos não rastreáveis por meio da criptomoeda digital
Em 9️⃣ fevereiro de 2024, Godwin emefiele – antecessor do Cardoso que agora está sendo julgado por financiar o terrorismo - dirigiu 9️⃣ bancos comerciais para bloquear contas das entidades envolvidas na criptomoeda. Oito meses depois introduziu uma versão digital da Naira dificilmente 9️⃣ adotada e quase esquecida ”.
Na véspera da sessão do tribunal de sexta-feira, o chefe EFCC OlanipekunOlukoyede disse à audiência good poker 9️⃣ uma função pública na cidade que alguns dos envolvidos no comércio criptográfico eram canais involuntários para financiadores terroristas.
"São plataformas potenciais 9️⃣ para financiar o terrorismo... algumas de nossas descobertas durante a investigação sobre essas plataforma foram surpreendentes", disse ele na quinta-feira.