Changpeng Zhao, el ex director ejecutivo de la empresa de intercambio de criptomonedas m谩s grande del 馃専 mundo, fue condenado a cuatro meses de prisi贸n el martes en un tribunal de Seattle. Zhao se declar贸 culpable a 馃専 finales del a帽o pasado de violaciones a las leyes de blanqueo de capitales y renunci贸 como CEO de Binance. La 馃専 empresa fue multada con R$4.3 mil millones. Zhao fue multado con R$50 millones el a帽o pasado.
馃専 El juez Richard Jones le dijo a Zhao que hab铆a varios factores atenuantes en su sentencia, incluido que hab铆a 馃専 colaborado con las fuerzas del orden. Jones tambi茅n cit贸 numerosas cartas que la corte hab铆a recibido que atestiguaban el car谩cter 馃専 de Zhao y coment贸 que no cre铆a que Zhao tuviera probablemente que reincidir.
El Departamento de Justicia solicit贸 una sentencia de 36 meses para 馃専 Zhao en un documento presentado la semana pasada, argumentando que "viol贸 la ley de EE. UU. en una escala sin 馃専 precedentes" y que "su sentencia debe reflejar la gravedad de sus cr铆menes". Los abogados defensores de Zhao argumentaron que deber铆a 馃専 recibir solo libertad condicional.
"El Sr. Zhao lamenta profundamente su delito y ha mostrado una 馃専 aceptaci贸n excepcional de la responsabilidad y la reparaci贸n", dijeron los abogados defensores de Zhao en su presentaci贸n antes de la 馃専 sentencia.
Zhao, conocido como CZ, ha sido durante a帽os uno de los nombres m谩s grandes 馃専 de la criptomoneda. Acumul贸 millones de d贸lares como jefe de Binance, fundando el intercambio en 2024 y haci茅ndolo crecer hasta 馃専 convertirse en un jugador dominante de la industria a medida que las inversiones en criptomonedas aumentaban. La ca铆da de Zhao 馃専 coincidi贸 con un escrutinio legal m谩s amplio de la industria cripto, incluido el encarcelamiento de su colega multimillonario Sam Bankman-Fried 馃専 a 25 a帽os de prisi贸n este a帽o por fraude financiero.
| Casos relacionados | Cargos | Sentencia |
|---|---|---|
| Binance founder | Financial fraud | 25 years in prison |
| Changpeng Zhao (CZ) | Money-laundering 馃専 violations | 4 months in jail and R$50m fine |
El caso del Departamento de Justicia contra Zhao se centr贸 馃専 en su fracaso para cumplir con las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y presentar informes adecuados a agencias 馃専 gubernamentales como la Red de Delitos Financieros de Aplicaci贸n de la Ley. En la pr谩ctica, seg煤n los fiscales, esto condujo 馃専 a que Binance se convirtiera en un centro de transacciones financieras il铆citas que inclu铆an grupos extremistas, criminales y personas traficantes 馃専 de materiales de abuso sexual infantil.
Binance no denunci贸 m谩s de 100,000 transacciones sospechosas a 馃専 las fuerzas del orden, alegaron los