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No dia 15 de abril de 2011, o Gabinete do Promotor dos EUA do Distrito Sul de Nova Iorque apreendeu e fechou o Pokerstars, assim como alguns dos sites concorrentes, sob a alegação de que os sites estavam violando as leis bancárias de fraude e lavagem de dinheiro dos EUA.

Em uma ação sem precedentes, o Gabinete do Promotor afirmou que os réus violaram as leis bancárias federais quando processaram transações bancárias supostamente ilegais no valor de bilhões de dólares. A acusação alegou que as empresas de jogos online se disfarçaram como clientes legítimos enquanto processavam transações bancária, para que as autoridades e as vítimas tivessem dificuldade em pokerstars problemas identificá-las.

Como resultado, no dia 15 de abril de 2011, o promotor federal nos EUA apreendeu e fechou cinco domínios dos principais sites de jogos online, incluindo o Pokerstars, Fulltiltpoker. Absolutepoker,com, Ultimatebet e UB), solicitando aos bancos que parassem de processar seus pagamentos.

O caso, United States v. Scheinberg, começou quando três indivíduos relacionados às empresas-mãe do Pokerstars foram acusados de fraude bancária e crimes relacionados à lavagem de dinheiro. O caso envolveu acusações de que os suspeitos foram os principais organizadores de uma suposta rede de jogos on-line ilegal que serviu aos jogadores americanos por meio de um banco do Exterior das Bermudas, uma empresa baseada na Irlanda e diversas outras companhias parceiras. Como resultado do caso, os réus enfrentaram acusações por uma variedade de crimes que incluem lavagem de dinheiro, fraudes de jogos de azar online ilegais e evasão de impostos.

Por muitos anos, o Pokerstars operou como um site líder de jogos online movimentando bilhões de dólares no processamento de transações bancárias. No entanto, de acordo com os promotores, a empresa violou as leis bancárias ao supostamente encobrir as transações bancária a ilegais e enganar as autoridades bancárias americanas há anos.

A apreensão e o fechamento dos sites se deram em pokerstars problemas uma sexta-feira, o que impactou drasticamente o processamento dos pagamentos no dia seguinte, criando ondas altas para milhares de clientes nos EUA. Além disso, surgiram preocupações sobre o dinheiro dos jogadores e pokerstars problemas capacidade de recuperar suas contas de jogo.

Devido à indisponibilidade de pagamentos bancários, o Pokerstars logo ofereceu às vítimas oito opções alternativas para retirar fundos, incluindo Moneybookers ( ```yaml agora Skrill), Instadebit, ClickandBuy, Clicker2Pay, um cartão pré-pago do Visa, transferências bancárias, cheques e Retiro Mailing.

Em última análise, o caso Pokerstars enfatiza a importância da conformidade com os regulamentos bancários. Quando as empresas ignoram os regulamento,, elas podem encarar graves consequências e danos financeiros.

PokerStars y su empresa matriz, Flutter, son licenciadas y sujetas a numerosos auditorías y verificaciones de cumplimiento reglamentario. Es fundamental para nuestro negocio que nos esforcemos por los más altos estándares en esta área. Hemos estado lidiando con estos temas durante más de 20 años.

En PokerStars, estamos absolutamente comprometidos a investigar cada reporte de jugadores y garantizar que el juego se desarrolle con integridad. Si cree que algo anda mal, no dude en comunicarse con nosotros en {href} y le prometemos que lo investigaremos.

La integridad del juego es una prioridad absoluta. Regularmente pasamos por procesos de auditoría e implementamos rigurosos controles y medidas de seguridad para garantizar que nuestros jugadores tengan una experiencia segura y justa.

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Nuestra misión es brindar un entorno transparente y confiable para que nuestros jugadores disfruten del poker. Como tal, nos asociamos con terceros independientes para llevar a cabo regularmente verificaciones de cumplimiento, además de implementar nuestros propios sistemas de control internos. Estas son algunas de las áreas en las que nos enfocamos y los esfuerzos que hemos desplegado:

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Como uno de los proveedores de poker en línea más grandes y experimentados del mundo, nos sentimos orgullosos de liderar el camino en la promoción de medidas para garantizar el juego responsable y la integridad del juego. Esto se logra apoyando activamente a los reguladores y a la comunidad en general.

Es por eso que hemos asumido un papel de liderazgo en organizaciones dedicadas a promover estos ideales.

• Son socios fundadores de la Asociación de Juego en Línea (EGBA) - EGBA impulsa el juego online seguro y responsable y defiende los intereses de los operadores de juego líderes en la industria.
• Apoyamos la Iniciativa de Juego Seguro a Distancia (RGA), Responsible Gaming Day, y la estrategia "Mejores APUESTAS".
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