A far-right media company, The 👄 Epoch Times, foi o centro de um esquema de lavagem de dinheiro fraudulento e de criptomoeda envolvendo milhões de dólares, 👄 de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.
O chefe financeiro da empresa, Bill Guan, foi indiciado pelo Gabinete do 👄 Promotor dos EUA do Distrito Sul de Nova York por conspirar para participar de um esquema transnacional de lavagem de 👄 dinheiro, que movimentou pelo menos aproximadamente 67 milhões de dólares 7 up better than sprite fundos obtidos ilicitamente.
Os fundos foram supostamente usados para beneficiar 👄 a empresa e para o enriquecimento pessoal de indivíduos, incluindo Guan, que enfrenta até 70 anos de prisão por conspiração 👄 para cometer lavagem de dinheiro e dois contagens de fraude bancária.
O 👄 Gabinete do Promotor dos EUA afirmou que as acusações não estão relacionadas às atividades jornalísticas da empresa baseada 7 up better than sprite Manhattan, 👄 popular entre a direita conservadora por7 up better than spritecobertura conspiratória da política e assuntos globais, e por7 up better than spriteferoz crítica ao 👄 Partido Comunista Chinês.
Guan é acusado de orquestrar um esquema 7 up better than sprite que gerenciava a equipe "Make Money Online" da empresa no 👄 exterior.
Membros da equipe e outras pessoas usaram criptomoeda para supostamente comprar decenas de milhões de dólares 7 up better than sprite fundos obtidos ilicitamente, 👄 incluindo benefícios de seguro-desemprego fraudulentamente obtidos, que foram carregados 7 up better than sprite dezenas de milhares de cartões de débito pré-pagos.
Os fundos foram 👄 supostamente "lavados" através de uma certa plataforma de criptomoeda e convertidos 7 up better than sprite digital por 70 a 80 centavos por dólar, 👄 de acordo com os promotores.
Os membros da equipe então usaram informações de identificação pessoal roubadas para abrir contas e encaminhar 👄 os lucros para lá, e posteriormente 7 up better than sprite contas 7 up better than sprite seus próprios nomes.
Guan, de Secaucus, New Jersey, mentiu para os investigadores 👄 sobre a fonte do dinheiro quando eles começaram a examinar um aumento extraordinário de 410% nos rendimentos anuais da empresa, 👄 de aproximadamente 15 milhões de dólares para cerca de 62 milhões de dólares, de acordo com a declaração.
Ele alegadamente alegou 👄 que o aumento de fundos provinha de "doações" e que Guan então "escreveu uma carta endereçada a um escritório do 👄 Congresso falsamente afirmando que as doações constituem 'uma pequena parte da renda global' da empresa de mídia".